• سه شنبه، 28 شهریور 1396
  • Tuesday 19 September 2017
گروه خبر: بانک‌و‌بیمه  -  شماره خبر: 8135  -  21 شهریور 1396 ساعت 13:42


گام های بلند بانک ملی ایران در مسیر مبارزه با پولشویی
دکتر محمد رضا حسین زاده افزود: مجموعه مقررات و ضوابط اجرایی ناظر بر قانون مبارزه با پولشویی تحت عنوان بخشنامه «سری ۳۷ ب» تدوین و پس از تصویب در کمیته عالی تدوین و بازنگری بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک ملی ایران به شعب سراسر کشور ابلاغ شد.
وی اظهار داشت: شناسایی و احراز هویت مشتریان ایرانی و خارجی، تعیین سطح فعالیت مشتریان، نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان به نشانی پستی آنها، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و روابط کارگزاری ها، گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر (CTR) و شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی (STR) از اجزای این بخشنامه است.
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد: در گام بعدی، این بانک تلاش دارد در اجرای ضوابط و وضعیت شناسایی مشتریان (KYC) از سامانه های نرم افزاری به روز همراه با آخرین استانداردها برای اولین بار در شبکه بانکی کشور استفاده کند/ روابط عمومی بانک ملی ایران